什么是诈骗?

通过

汉娜Hottenstein

更新于2022年10月5日

看过的

罗伯特·c·凯利

事实由

凯拉•贝克

定义

敲诈勒索是一种涉及使用武力、欺诈或恐吓来赚钱的犯罪活动形式。它包括组织、管理或经营从事非法活动的腐败企业(“球拍”)。执法机构用这个词来描述各种犯罪活动，包括勒索、勒索、绑架、贩运和洗钱。

敲诈勒索是如何运作的?

敲诈勒索通常指的是作为一个更大的犯罪企业的一部分进行非法活动的模式，无论是合法的企业还是非法的有组织的犯罪集团，如团伙。敲诈勒索看起来像普通的商业活动，但却涉及到诸如勒索、贿赂和暴力威胁等获取利润的非法活动。

《受诈骗影响和腐败组织法》概述了数十种被视为诈骗的罪行。RICO法案于1970年通过，旨在解决有组织犯罪对合法企业的渗透问题。最严重的罪行包括与下列有关的任何行为或威胁:

然而，根据《反RICO法》，还可以起诉数十种其他罪行，包括:

联邦政府可以起诉任何具有“敲诈勒索活动或非法债务收集模式”的企业，定义为个人或团体在10年内两次犯罪。RICO的指控可以在州一级和联邦一级进行。各州可能会以联邦指控为标准对敲诈勒索进行指控。

敲诈勒索的一个例子可能包括一个团伙通过谋杀、洗钱、贩毒和入室抢劫来获取金钱。犯罪团伙成员可能会被指控犯有RICO共谋罪。

另一个敲诈勒索的例子可能是合同公司的员工与公司老板合谋实施签证欺诈和外国劳工合同欺诈以获得经济利益。他们一起，通过没收工人的护照，并将他们与外界隔绝，迫使农业劳动者以低工资工作。

另一个例子可能包括政府雇员因伪造假身份证和为被盗车辆登记而收取金钱。

有组织的犯罪可能会渗透到合法的企业，如商店或夜总会，作为进行赌博、勒索、洗钱或放高利贷的幌子。一些例子可能包括毒贩利用贩毒所得经营合法企业，或有组织犯罪分子恐吓企业主将企业出售给罪犯，然后罪犯将其用于高利贷或掠夺性贷款。

通过劳工敲诈勒索，犯罪分子渗透、腐化或试图控制工人的工作。工会员工福利计划，或为个人或经济利益的劳动力。犯罪行为包括以罢工、纠察或破坏为威胁来敲诈雇主。还可能包括向雇主索要贿赂，以换取无视工会的集体谈判协议。劳动诈骗可能还包括欺骗福利计划。

美国劳工部监察长办公室负责调查劳动诈骗。

敲诈勒索也可能发生在网上。网络诈骗犯罪通常是由犯罪组织使用技术黑客工具从个人、企业和政府机构窃取资金和信息。联邦政府已经对那些在eBay等网站上使用钓鱼邮件、欺诈性在线拍卖、恶意软件或冒充客户服务的人提出了敲诈勒索指控。

敲诈勒索重罪的例子包括:谋杀、洗钱、诈骗、金融和经济犯罪、贿赂、贩毒、绑架、人口贩运、贿赂、抢劫、网络勒索、非法赌博、持有武器、纵火、伪造和倾倒危险废物。敲诈勒索还包括“试图实施、合谋实施或故意帮助、拉客、胁迫或恐吓他人实施”这类重罪。

国会于1970年通过了《受诈骗影响和腐败组织法》，为检察官提供法律工具，通过打击有组织犯罪的经济基础设施和领导结构，打击各级有组织犯罪。这些法规的重点是起诉参与有组织犯罪(敲诈勒索者)的团体，并赔偿那些不愿成为这些犯罪组织暴力或经济剥削受害者的人。违反RICO法案的主要方式有三种:

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